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丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。 | 蘇偉棣 | <LEO_SOC> |
鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳）， | <LEO_SOC> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 該詐騙集團不詳成員 | <LEO_SOC> |
林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。 | 林瑞源 | <LEO_SOC> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子 | <LEO_SOC> |
王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。 | 該詐欺集團之不詳成員 | <LEO_SOC> |
韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。 | 賴建揚 | <LEO_SOC> |
吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。 | 真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人 | <LEO_SOC> |
蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。 | 李宗杰 | <LEO_SOC> |
乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。 | 「小偉」、「天下」等詐欺集團成員 | <LEO_SOC> |
林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。 | 鍾佩鈞 | <LEO_SOC> |
乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。 | 身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。 | 少年游○祥 | <LEO_SOC> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 宋毅夫 | <LEO_SOC> |
陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。 | 真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。 | 李紫綾 | <LEO_SOC> |
甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。 | 「峰哥」 | <LEO_SOC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 自稱PCHOME網路購物人員之成年人 | <LEO_SOC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 自稱彰化商業銀行客服人員之成年人 | <LEO_SOC> |
宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。 | 宋志傑 | <LEO_SOC> |
楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。 | 楊文旭 | <LEO_SOC> |
甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。 | 李○軒 | <LEO_SOC> |
游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。 | 游子弘 | <LEO_SOC> |
曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。 | 曾春榮 | <LEO_SOC> |
林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。 | 姓名、年籍均不詳之人 | <LEO_SOC> |
莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。 | 真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團， | <LEO_SOC> |
甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。 | 某詐騙集團成年成員 | <LEO_SOC> |
蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。 | 謝宏毅 | <LEO_SOC> |
韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。 | 程冠閎 | <LEO_SOC> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 「阿本」及其所屬之詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。 | 薛芋亭 | <LEO_SOC> |
于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。 | 真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人 | <LEO_SOC> |
吳三保與李川越為朋友，於民國102年6月間借住在李川越址設高雄市○○區○○路00號8樓住處，詎其因處理李川越之財務乃取得李川越所有之台北富邦商業銀行信用卡（卡號0000000000000000號），因於102年6月初缺錢花用，乃未經李川越之同意，意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，接續於102年6月6日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機，復於102年6月9日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機及中國信託商業銀行提款機（機台號碼00000000號），插入上開信用卡並輸入預借現金之密碼，使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。嗣吳三保傳送簡訊予李川越告知上情，旋逃逸不知去向。 | 吳三保 | <LEO_SOC> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員 | <LEO_SOC> |
丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。 | 錢昱叡 | <LEO_SOC> |
饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表 | 真實姓名年籍均不詳之詐欺者 | <LEO_SOC> |
甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。 | 甲○○ | <LEO_SOC> |
林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。 | 林明達 | <LEO_SOC> |
趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。 | 趙紫涵 | <LEO_SOC> |
汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。 | 汪頌哲 | <LEO_SOC> |
吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。 | 不詳人士 | <LEO_SOC> |
吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。 | 真實姓名、年籍不詳之人 | <LEO_SOC> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 「阿軍」 | <LEO_SOC> |
林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。 | 林俊興 | <LEO_SOC> |
陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為： | 陳禾耘 | <LEO_SOC> |
吳蕙如明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月9日，在新北市永和區保平路之某便利超商，以宅配寄送方式，將其所申辦之中國信託銀行帳號000000000000號、中華郵政股份有限公司臺北龍江路郵局帳號00000000000000號及台新國際商業銀行帳號00000000000000號等3個帳戶之存摺、提款卡等物交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，並於同日在電話中告知上揭三個帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用其帳戶做為詐欺取財之犯行。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉瑋妮、莊明達、蕭志宏、游宛儒、陳玨吟、李怡瑩、黃迺瀚施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，分別匯款如附表所示之金額至吳蕙如所申設之上開中國信託銀行、臺北龍江路郵局、台新國際商業銀行帳戶內，並即遭人提領。 | 真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。 | 楊宗霖 | <LEO_SOC> |
韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。 | 謝宏源 | <LEO_SOC> |
陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。 | 詐欺集團所屬成員 | <LEO_SOC> |
甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。 | 甲○○ | <LEO_SOC> |
林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。 | 林雨村 | <LEO_SOC> |
蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。 | 蘇于美華 | <LEO_SOC> |
劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。 | 劉峻宇 | <LEO_SOC> |
蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。 | 蔡婉美 | <LEO_SOC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 自稱新光銀行江專員之成年人 | <LEO_SOC> |
龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。 | 龔健瑋 | <LEO_SOC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 自稱養生小舖店員之成年人 | <LEO_SOC> |
陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。 | 陳傳杰 | <LEO_SOC> |
蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。 | 蘇琬庭 | <LEO_SOC> |
張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。 | 張庭維 | <LEO_SOC> |
莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。 | 莊弘莛 | <LEO_SOC> |
陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。 | 姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員 | <LEO_SOC> |
韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。 | 黃文孝 | <LEO_SOC> |
戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。 | 戴佩芬 | <LEO_SOC> |
張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。 | 張維盛 | <LEO_SOC> |
犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。 | 潘志明 | <LEO_SOC> |
陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。 | 真實姓名年籍均不詳之成年人 | <LEO_SOC> |
黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。 | 真實姓名年籍不詳之成年人 | <LEO_SOC> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 廖勇勝 | <LEO_SOC> |
邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 邱志杰 | <LEO_SOC> |
陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。 | 陳冠佑 | <LEO_SOC> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子 | <LEO_SOC> |
丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。 | 丁○○ | <LEO_SOC> |
洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。 | 洪魁斈 | <LEO_SOC> |
邱婞榆可得預見提供金融機構帳戶供他人使用，可能為詐欺取財者利用該帳戶作為掩飾或隱匿犯罪所得財物之用，竟仍基於縱有人以其帳戶實施詐欺取財犯罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國105年12月19日前某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。嗣該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員取得上開郵局帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，為下列詐欺取財之犯行： | 邱婞榆 | <LEO_SOC> |
乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。 | 乙○○ | <LEO_SOC> |
程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 | 乙○○ | <LEO_SOC> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 該詐欺集團所屬成員 | <LEO_SOC> |
饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。 | 詐欺集團所屬之成員 | <LEO_SOC> |
楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。 | 真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員 | <LEO_SOC> |
緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。 | 唐崇祐 | <LEO_SOC> |
本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。 | None | <LEO_SOC> |
江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。 | 江怡萱 | <LEO_SOC> |
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。 | 蔡定國 | <LEO_SOC> |
乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。 | 乙○○ | <LEO_SOC> |
彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。 | 彭孝廉 | <LEO_SOC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人 | <LEO_SOC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人 | <LEO_SOC> |
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 薛魁鴻 | <LEO_SOC> |
賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 不詳真實姓名之詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。 | 施詠智 | <LEO_SOC> |
王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。 | 王文信 | <LEO_SOC> |
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。 | 羅國仲 | <LEO_SOC> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人 | <LEO_SOC> |
李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。 | 李宜真 | <LEO_SOC> |
何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 該詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。 | 真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團 | <LEO_SOC> |
簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。 | 簡子浩 | <LEO_SOC> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 集團內成員 | <LEO_SOC> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 陀喆 | <LEO_SOC> |