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劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。 | 再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定， | <LEO_ACT> |
楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。 | 假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云； | <LEO_ACT> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語 | <LEO_ACT> |
本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。 | None | <LEO_ACT> |
賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。 | <LEO_ACT> |
江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。 | 將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人， | <LEO_ACT> |
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。 | 於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。 | <LEO_ACT> |
乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。 | 於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術， | <LEO_ACT> |
彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。 | 將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。 | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云 | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 詐欺取財 | <LEO_ACT> |
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。 | 以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云， | <LEO_ACT> |
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。 | <LEO_ACT> |
賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 幫助他人詐欺取財 | <LEO_ACT> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙 | <LEO_ACT> |
王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。 | 加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。 | <LEO_ACT> |
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。 | 綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員， | <LEO_ACT> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用 | <LEO_ACT> |
柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。 | 分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙， | <LEO_ACT> |
李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。 | 以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。 | <LEO_ACT> |
胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。 | 將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之， | <LEO_ACT> |
劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。 | 以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云， | <LEO_ACT> |
何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。 | <LEO_ACT> |
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。 | 冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書 | <LEO_ACT> |
劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。 | 將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。 | <LEO_ACT> |
簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。 | 於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內， | <LEO_ACT> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由 | <LEO_ACT> |
凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。 | 再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方 | <LEO_ACT> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。 | <LEO_ACT> |
黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。 | 在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。 | <LEO_ACT> |
陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。 | 幫助詐欺 | <LEO_ACT> |
趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。 | 向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元， | <LEO_ACT> |
本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。 | 於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云， | <LEO_ACT> |
劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。 | 於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。 | <LEO_ACT> |
張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。 | 由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云， | <LEO_ACT> |
羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。 | 將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。 | <LEO_ACT> |
蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。 | 徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。 | <LEO_ACT> |
戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。 | 在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告， | <LEO_ACT> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語 | <LEO_ACT> |
黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。 | 在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號， | <LEO_ACT> |
羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。 | 將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。 | <LEO_ACT> |
江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。 | 於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語， | <LEO_ACT> |
甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。 | <LEO_ACT> |
宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行： | 在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。 | <LEO_ACT> |
傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。 | 對王承志為如附表一所示之行為， | <LEO_ACT> |
劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。 | 將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用； | <LEO_ACT> |
陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。 | 於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息， | <LEO_ACT> |
犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。 | 以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術， | <LEO_ACT> |
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云 | <LEO_ACT> |
葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。 | 假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云， | <LEO_ACT> |
被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。 | 向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。 | <LEO_ACT> |
犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。 | 以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪 | <LEO_ACT> |
謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。 | 陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云 | <LEO_ACT> |
甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 幫助詐欺取財 | <LEO_ACT> |
張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。 | 使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙， | <LEO_ACT> |
黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。 | 該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款， | <LEO_ACT> |
戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。 | 虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」 | <LEO_ACT> |
林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。 | 登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告； | <LEO_ACT> |
張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。 | 由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云， | <LEO_ACT> |
蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。 | 撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云， | <LEO_ACT> |
凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。 | 「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款， | <LEO_ACT> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云 | <LEO_ACT> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | <LEO_ACT> |
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。 | 邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。 | <LEO_ACT> |
鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術， | <LEO_ACT> |
王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元， | <LEO_ACT> |
何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人 | <LEO_ACT> |
劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。 | 將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具 | <LEO_ACT> |
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。 | 冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。 | <LEO_ACT> |
黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。 | 向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。 | <LEO_ACT> |
張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。 | 在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。 | <LEO_ACT> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人 | <LEO_ACT> |
凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。 | 「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合， | <LEO_ACT> |
饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。 | 饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。 | <LEO_ACT> |
犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 | 撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云， | <LEO_ACT> |
秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 將上開行動電話門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。 | <LEO_ACT> |
劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。 | 再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定， | <LEO_ACT> |
黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。 | 將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。 | <LEO_ACT> |
王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。 | 任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具， | <LEO_ACT> |
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。 | 由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉， | <LEO_ACT> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。 | <LEO_ACT> |
施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云 | <LEO_ACT> |
緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。 | 由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機， | <LEO_ACT> |
廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。 | 侵占離本人所持有之物 | <LEO_ACT> |
張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。 | 參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。 | <LEO_ACT> |
陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。 | 無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具 | <LEO_ACT> |
曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。 | 將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人） | <LEO_ACT> |
蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。 | 於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款， | <LEO_ACT> |
曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。 | 侵占遺失物 | <LEO_ACT> |
莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。 | 將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事 | <LEO_ACT> |
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。 | 復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由， | <LEO_ACT> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪 | <LEO_ACT> |
劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。 | 取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備， | <LEO_ACT> |
犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 | 在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。 | <LEO_ACT> |
王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。 | 在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款， | <LEO_ACT> |
江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。 | 撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云， | <LEO_ACT> |
江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。 | 撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云， | <LEO_ACT> |
陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。 | 依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候， | <LEO_ACT> |
賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息 | <LEO_ACT> |
李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。 | 於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子， | <LEO_ACT> |