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何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。 | 姚子揚 | <LEO_VIC> |
羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。 | 柯又寧等3人 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 駱何素蘭 | <LEO_VIC> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 盧鄭喜美 | <LEO_VIC> |
陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。 | 賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維 | <LEO_VIC> |
謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。 | 吳世傑 | <LEO_VIC> |
甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。 | 乙○○ | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 郭秀美 | <LEO_VIC> |
陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。 | 和潤公司 | <LEO_VIC> |
黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。 | 洪易婷 | <LEO_VIC> |
林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。 | 周昭輝 | <LEO_VIC> |
游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。 | 鄭麒麟 | <LEO_VIC> |
黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。 | 白楊蕙容 | <LEO_VIC> |
乙○○於民國１０７年５、６月間，經蔡○○（所涉詐欺等案件，業經檢察官另行發布通緝）之介紹，參加蔡○○等人所組成之詐欺性犯罪組織集團（下稱甲集團），擔任取款車手之工作。乙○○與蔡○○及其他甲集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於３人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，先由甲集團不詳成年男、女成員於１０７年５月３１日上午１０時許，接連冒充中華電信工作人員、警員張○○、檢察官陳○○，撥打電話予甲○○，佯稱：其身分遭人盜用，涉及洗錢、販毒等刑事案件，需交付其名下銀行帳戶存摺、提款卡及密碼供調查云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於同日中午１２時許，將其所有之臺灣銀行帳號○○○○○○○○○○○２號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物，以信封袋裝妥後，放置於新北市○○區○○路○○巷與○○街之「○○滷味攤」，嗣蔡○○取得系爭帳戶之提款卡及密碼後，即於１０７年７月１日下午某時許，在嘉義市自由路某處路旁，將系爭帳戶之提款卡及密碼交予乙○○，由乙○○於１０７年７月２日凌晨１時４分許起至同日凌晨１時５分許，持至嘉義縣○○鄉○○路○號「京城銀行民雄分行」自動櫃員機，假冒係甲○○本人，接續提領新臺幣（下同）６萬元後，再交予蔡○○，並獲得２０００元之報酬。俟甲○○發覺有異，報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視錄影器畫面比對追查後，始循線查悉上情。 | 甲○○ | <LEO_VIC> |
陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。 | 陳元 | <LEO_VIC> |
林侑詮已預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年8月2日22時許，在位於屏東縣○○鄉○○路000○0號之統一超商里中門市（起訴書誤載為臺中市○區○○○道0段00號之統一超商第一廣場門市，應予更正），將其所申辦之國泰世華商業銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）及中華郵政股份有限公司里港三和路郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至統一超商第一廣場門市，予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上），並以通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣上開詐欺集團成年成員取得國泰帳戶及郵局帳戶之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後為如附表一所示之詐欺取財犯行。嗣陳毓美、林哲維、薛評查覺有異，報警處理，而查悉上情。案經陳毓美、林哲維、薛評訴由屏東縣政府警察局里港分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。 | 林侑詮 | <LEO_VIC> |
林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。 | 許惟喬 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 李玉治 | <LEO_VIC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 陳介宜 | <LEO_VIC> |
蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。 | 陳碧蓉 | <LEO_VIC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 陳姿穎 | <LEO_VIC> |
王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。 | 呂浩安 | <LEO_VIC> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 林清良 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 呂雅淑 | <LEO_VIC> |
陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。 | 陳禧元、黃上娟等人 | <LEO_VIC> |
犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。 | 盧文 | <LEO_VIC> |
江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。 | 鄭菁茹 | <LEO_VIC> |
林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。 | 陳皓程 | <LEO_VIC> |
林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。 | 該詐騙集團成員 | <LEO_VIC> |
黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。 | 廖偉聰 | <LEO_VIC> |
施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 何王勸 | <LEO_VIC> |
黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。 | 張晏嘉 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 吳張素吟 | <LEO_VIC> |
丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。 | 乙○○ | <LEO_VIC> |
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。 | 蔡宗仰 | <LEO_VIC> |
蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。 | 黃雨婷 | <LEO_VIC> |
鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人） | <LEO_VIC> |
林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。 | 莊柏善 | <LEO_VIC> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 胡琯 | <LEO_VIC> |
吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。 | 張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳 | <LEO_VIC> |
甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。 | 乙○○ | <LEO_VIC> |
甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。 | 乙○○ | <LEO_VIC> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 男性民眾 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 呂黃素琴 | <LEO_VIC> |
陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。 | 洪惠珍 | <LEO_VIC> |
李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。 | 曾致裕 | <LEO_VIC> |
宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。 | 林銘志 | <LEO_VIC> |
楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。 | 仲信公司承辦人員 | <LEO_VIC> |
宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。 | 林恒正 | <LEO_VIC> |
黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。 | 宋靜玟 | <LEO_VIC> |
楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。 | 仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 呂榮珍 | <LEO_VIC> |
曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。 | 曹周直子 | <LEO_VIC> |
黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。 | 何瑀璇 | <LEO_VIC> |
甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。 | 戊○○ | <LEO_VIC> |
于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。 | 蔡小慧 | <LEO_VIC> |
吳三保與李川越為朋友，於民國102年6月間借住在李川越址設高雄市○○區○○路00號8樓住處，詎其因處理李川越之財務乃取得李川越所有之台北富邦商業銀行信用卡（卡號0000000000000000號），因於102年6月初缺錢花用，乃未經李川越之同意，意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，接續於102年6月6日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機，復於102年6月9日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機及中國信託商業銀行提款機（機台號碼00000000號），插入上開信用卡並輸入預借現金之密碼，使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。嗣吳三保傳送簡訊予李川越告知上情，旋逃逸不知去向。 | 李川越 | <LEO_VIC> |
丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。 | 丙○○ | <LEO_VIC> |
甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。 | 乙○○ | <LEO_VIC> |
林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。 | 李淑燕 | <LEO_VIC> |
趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。 | 裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司 | <LEO_VIC> |
汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。 | 蔡宗霈 | <LEO_VIC> |
吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。 | 朱鴻達 | <LEO_VIC> |
吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。 | 陳冠勳 | <LEO_VIC> |
鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。 | 陳韋君 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 葉守義 | <LEO_VIC> |
黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。 | 林智偉 | <LEO_VIC> |
楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。 | 000 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 張永義 | <LEO_VIC> |
劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。 | 黃粟苹 | <LEO_VIC> |
龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。 | 許凱盛 | <LEO_VIC> |
游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。 | 張瑛洳 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 呂吳英昭 | <LEO_VIC> |
蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。 | 林青慧等人 | <LEO_VIC> |
張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。 | 林孟玄 | <LEO_VIC> |
莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。 | 洪于珺 | <LEO_VIC> |
戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。 | 徐瑋廷 | <LEO_VIC> |
張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。 | 陳乙瑄 | <LEO_VIC> |
犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。 | 蘇柏如 | <LEO_VIC> |
黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。 | 曾珮綾 | <LEO_VIC> |
陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。 | 張育維 | <LEO_VIC> |
陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。 | 不詳詐騙集團成員 | <LEO_VIC> |
黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。 | 謝志文 | <LEO_VIC> |
林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。 | 蔡金誠 | <LEO_VIC> |
邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 葉軒辰及徐珮庭等2人 | <LEO_VIC> |
陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。 | 張雅琪 | <LEO_VIC> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 胡琯 | <LEO_VIC> |
鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。 | 朱佑軒 | <LEO_VIC> |
洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。 | 蘇甘蓉 | <LEO_VIC> |
胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。 | 蔡李安淑 | <LEO_VIC> |
乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。 | 甲○○ | <LEO_VIC> |
柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。 | 蘇金鳳 | <LEO_VIC> |
程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 | None | <LEO_VIC> |
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。 | 金正坤 | <LEO_VIC> |
黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。 | 鄭宇庭 | <LEO_VIC> |
楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。 | 黃銘彥 | <LEO_VIC> |
黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。 | 吳秀銀 | <LEO_VIC> |
本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。 | None | <LEO_VIC> |
江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。 | 王韋茹 | <LEO_VIC> |
乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。 | 向附表一所示之人施用詐術 | <LEO_VIC> |